1 تغيير الشكل القانوني للشركة من محدودة المسؤولية إلى خفية الاسم
2 تبني قانون أساسي جديد يتماشى والشكل القانوني الجديد
3 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
4 تسمية الرئيس المدير العام
5 تسمية المدير العام المساعد
مصرف الجنوب للورق
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 5 000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : 21 نهج الحبيب معزون عمارة شقرون صفاقس
السجل التجاري : B115811996
المعرف الجبائي : 018171M
1 بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 أكتوبر 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 28 أكتوبر 2010 تحت عدد 10505916 حسب الوصل عدد M006255، تقرر :
أ تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم والإبقاء على نفس الشخصية المعنوية للشركة التي تعتبر إمتدادا لها.
ب إلغاء القانون الأساسي للشركة وتبني قانون أساسي جديد يتماشى والشكل القانوني الجديد يحتوي على ستة وخمسون (56) فصلا.
ج تعيين الأعضاء الأولين لمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات وهم السادة :
محمد بن مصطفى شعبان،
فوزي بن مصطفى شعبان،
فهمي بن مصطفى شعبان،
لسعد بن مصطفى شعبان،
مصطفى بن عبد اللطيف شعبان.
سجل القانون الأساسي الجديد بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 28 أكتوبر 2010 تحت عدد 10805917 حسب الوصل عدد M006256.
2 بمقتضى محضر الجلسة الأولى لأعضاء مجلس الإدارة المنعقد في 25 أكتوبر 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 28 أكتوبر 2010 تحت عدد 10805914 حسب الوصل عدد M006252، تقرر :
أ تسمية السيد محمد بن مصطفى شعبان رئيسا مديرا عاما للشركة مع منحه النفوذ المطلق لمدة عضويته بمجلس الإدارة.
4 تسمية السيد لسعد بن مصطفى شعبان مديرا عاما مساعدا للشركة مع منحه النفوذ المطلق لمدة عضويته بمجلس الإدارة.
لذلك تم ترسيم تقييد تنقيحي بالدفتر التجاري.
الإيداع القانوني : تم إيداع نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 2 نوفمبر 2010 تحت عدد 201079067/D8159396 من :
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 أكتوبر 2010،
- محضر الجلسة الأولى لأعضاء مجلس الإدارة المنعقد في 25 أكتوبر 2010،.
عن مجلس الإدارة
الرئيس