استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين
شركة سانيماد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7200000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 - صفاقس
السجل التجاري : B149791998
المعرف الجبائي : 620514Y/A/M/000 إن السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الإربعاء 8 ديسمبر 2010 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي طريق قرمدة كلم 10.5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
I/ الجلسة العامة العادية :
1 المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.
2 قراءة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2009.
3 قراءة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2009. 4 المصادقة على القوائم المالية 2009. 5 إبراء ذمة مجلس الإدارة.
6 تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 7 المصادقة على الاتفاقات المنظمة عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
8 مسائل مختلفة.
9 منح نفوذ للقيام بإجراءات.
II/ الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1) تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لأحكام القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.
2) مسائل مختلفة.
3) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة