تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة

تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة

تعيين مراقب حسابات جديد

تسمية عضو مجلس إدارة جديد

تعيين رئيس مجلس إدارة جديد

شركة البنكية للخدمات

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 2.367.045 دينار

مقرها الاجتماعي : 32، نهج 8601 الشرقية -1- تونس 2035

السجل التجاري : B130221998

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 21 جوان 2010 مسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 29 جويلية 2010 تحت عدد 10809249. وبمقتضى محضر جلسة إجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 21 جوان 2010 مسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 29 جويلية 2010 تحت عدد 10809246 يستخلص :

1 قررت الجمعية العامة العادية تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة الإحدى عشر لمدة 03 سنوات تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2012 وهم على التوالي:

محمد بن رمضان

البنك القومي الفلاحي

الشركة التونسية للبنك

التجاري بنك

الاتحاد الدولي للبنوك

بنك الأمان

البنك العربي لتونس

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة.

بنك الإسكان

البنك التونسي

بنك تونس العربي الدولي

2 كما قررت الجمعية العامة العادية تعيين السيد مراد القلاتي بصفته مراقبا لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2012.

3 قررت الجمعية العامة العادية تسمية السيد المنصف الدخلي بصفته عضو مجلس إدارة جديد عوضا عن السيد إبراهيم سعادة لمدة 3 سنوات تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2012.

4 قرر مجلس الإدارة تسمية السيد منصف الدخلي رئيس مجلس إدارة البنكية للخدمات. 5 تم إيداع نسختين من محضر الجلسة العامة العادية ومحضر مجلس الإدارة في كتابة المحكمة الابتدائية بتونس المكتب الأول في 13 أكتوبر 2010 تحت عدد 201075400.