استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2010
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 75.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري : B19321997
إن السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاربعاء 29 ديسمبر 2010 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر دار المؤسسة الكائن بضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بعملية الاندماج عن طريق الاستيعاب.
2- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وتقرير مراقب المساهمات.
3- المصادقة على مشروع الاندماج صلب الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة عن طريق الاستيعاب لشركات الايجار المالي للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، الاتحاد العقاري، الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة "أ-سات- ماناجمنت" والاتحاد المتوسطي للمالية "ماد في نانس".
4- الترفيع في رأس المال الاجتماعي تبعا لعملية الاندماج عن طريق الاستيعاب.
5- تحيين القانون الأساسي.
6- المصادقة على مبلغ منحة الاندماج وتخصيصها.
7- المصادقة على إنحلال الشركات المندمجة عن طريق الاستيعاب بدون تصفية بداية من تاريخ تحقق عملية الاندماج.
8- تفويض لإتمام الاجراءات القانونية.
مجلس الادارة