تكوين شركة خفية الاسم — ألتيم أنترناسيونال

تكوين شركة خفية الاسم

ألتيم أنترناسيونال

شركة خفية الاسم مصدرة كليا

رأس مالها : 5000 دينار تونسي

مقرها الاجتماعي : نهج 8366 فضاء العزيز 1073 منبليزير تونس

معرف جبائي : 1180192H

1 القانون الأساسي :

بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 14 ديسمبر 2010 تحت عدد 10814780 وصل إيداع عدد 17795، وقع تأسيس شركة خفية الاسم مرخص لها وتشتمل على المواصفات التالية :

التسمية الاجتماعية : ألتيم أنترناسيونال. ويمكن كذلك استعمال الاسم التجاري التالي : ألتيم شارل ريلاي أنترناسيونال.

رأس المال : 5000 دينار تونسي مجزأ إلى 5000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 دينار للسهم الواحد تم اكتتابها وتحريرها نقدا بالكامل.

المقر الاجتماعي : نهج 8366 فضاء العزيز 1073 منبليزير تونس.

الموضوع :

الدر اسات | والمساندة | والإستشارة

للمؤسسات في ميادين الإستراتيجية للتنظيم ومنظومات المعلومات والإعلامية والإدارة والمالية.

والمساهمة المباشرة والغير مباشرة للشركة في كل النشاطات والعمليات المالية والصناعية والتجارية والمنقولة والعقارية في تونس والخارج تحت أي شكل كان بحيث تكون هذه النشاطات والعمليات متعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع الاجتماعي للشركة أو أي موضوع مماثل أو مرتبط أو مكمل،

بصفة عامة كل العمليات المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع الاجتماعي

وكذلك كل العمليات الملحقة أو المرتبطة التي من شأنها أن تمثل فائدة للشركة أو تساهم أو تطور مصالحها.

مدة الشركة : 99 سنة إلا في حالة تمديد. 2 تصريح الاكتتاب والدفع :

قبلت السيدة القابضة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 14 ديسمبر 2010 تصريح بالاكتتاب والدفع والذي وقع تسجيله في نفس اليوم تحت عدد 10714784 وصل عدد 17798.

3 محضر الجلسة العامة التأسيسية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة التأسيسية المؤرخ في 14 ديسمبر 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2010 تحت عدد 10715079 وصل عدد 18113، تقرر ما يلي :

المصادقة على القانون الأساسي للشركة ومعاينة تكوينها النهائي،

تعيين أول أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد للقوائم المالية المنتهية في السنة المالية الثالثة : * السيد جيرارد جون،

• السيدة آمنة خروف بن تنفوس،

• السيدة بياتريس هابوردين،

• شركة ألتيم تونس خ.ا.

تعيين السيد صالح المزيو عضو هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد للقوائم المالية المنتهية في السنة المالية الثالثة.

4 محضر جلسة مجلس الإدارة الأول :

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة الأول المؤرخ في 14 ديسمبر 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2010 تحت عدد 10715075 وصل عدد 18109، تم تعيين : السيد جيرارد جون رئيسا لمجلس الإدارة وذلك طيلة كل مدة نيابته كعضو مجلس إدارة،

السيدة آمنة خروف بن تنفوس مديرة عامة وذلك طيلة مدة نيابتها كعضو مجلس إدارة.

5 الإيداع القانوني :

تم بتاريخ 20 ديسمبر 2010 تحت عدد D2436122010 إيداع نظيرين أصليين من ما يلي بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس : القانون الأساسي،

نظيرين من تصريح الاكتتاب والدفع،

نظيرين من محضر الجلسة العامة التأسيسية،

نظيرين من محضر جلسة مجلس الإدارة الأول.

عن مجلس الإدارة