الشركة الفندقية والسياحية قصر جربة شركة خفية الاسم

الشركة الفندقية والسياحية قصر جربة شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.718.000 دينار

المقر الاجتماعي : 90 شارع الحرية تونس م ج عدد : 312472/P/A/M/000

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 2 نوفمبر 2010 والمسجل بالقباضة المالية نلسن ماندلا بتاريخ 25 نوفمبر 2010 وصل عدد 73126 تسجيل عدد 108078871 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 ديسمبر 2010 تحت عدد B112331996 تقرر ما يلي : المصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

المصادقة على التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وهم الأعضاء : السيد منير الساحلي - السيد توفيق المحيرصي - السيدة سهام الساحلي - السيد جون كلود فيلا - شركة تونس والإمارات للإستثمار والشركة التونسية للبنك.

المصادقة على تعيين السيد سهيل الشماخي مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2010 و2011 و2012.

تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

عن/ الجلسة العامة.