المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2009
تجديد عضوية عضو بمجلس الإدارة
تجديد تسمية مراقب الحساب
تنقيح القانون الأساسي للشركة
سيك ام
ش.خ. رأس مالها : 7 000 000 دينارا 22، نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج
م.ج : 3080F/A/M/000
1 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2010 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 21 ماي 2010 تحت عدد 10806163 وصل عدد 7875، قررت الجلسة العامة العادية :
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009، تجديد عضوية السيد جون ريمي لوقرى (Jean Remy Legras) عضو بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في
القوائم المالي ة المتعلق ة بسن ة النش اط 2012،
تسمية شركة العامة لمنظومات التدقيق
والاستشارة (HLB GS Audit & Advisory)
مراقب حسابات لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2012. 2 بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2010 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 26 ماي 2010 تحت عدد 10806317 وصل عدد 8086، قررت الجلسة العامة الغير عادية تنقيح القانون
الأساسي | للشركة | طبقا | للقانون | عدد
200916 المؤرخ في 16 مارس 2009. أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه ومن القانون الأساسي للشركة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 جانفي 2011 تحت عدد 201142.
تودع الوثائق والسجلات المذكورة في الفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة.
عن/ مجلس الإدارة