استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاستيفاء

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاستيفاء

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 11، نهج الهادي نويرة 1001 – تونس

المعرف الجبائي : 514211Q/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الاستيفاء مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية، الذي سينعقد يوم 11 فيفري 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة الاستيفاء وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011.

2. النظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010.

3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول تصرف سنة 2010.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010.

5. المصادقة على العمليات المنظمة بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

6. المصادقة على قرار الترفيع في عدد أعضاء مجلس الإدارة.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاط سنة 2010.

8. تخصيص نتيجة السنة المالية 2010. 9. إسناد منحة بدل حضور، بعنوان السنة المالية 2011.

عن مجلس الإدارة