استدعاء — للجلسة العامة العادية

استدعاء

للجلسة العامة العادية

شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية "سارغاز"

شركة خفية الاسم

رأس مالها 99.000 دينار

المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي شارع 7 نوفمبر تونس – 1080

إن السادة المساهمين في شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية "سارغاز" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 أفريل 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمركز العمراني الشمالي شارع 7 نوفمبر تونس – 1080 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2010.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف سنة 2010.

5- تخصيص النتائج لسنة 2010.

6- تحديد مبلغ منح الحضور.

7- المصادقة على تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة.

8- تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الادارة.

9- تعيين المدقق الخارجي المقترح من طرف المساهمين من صنف "أ".

10- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

رئيس مجلس الإدارة.