استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية

شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية مجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس شركة استثمار ذات رأس مال مكتتب ومسرح ب 26.880.000 دينار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والنصوص المنقحة له والمتعلقة بشركات الاستثمار

المقر الاجتماعي : شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1080 تونس

السجل التجاري : 3024/H/N/M/000

الترقيم الجبائي : B162601996

إن السادة المساهمين في شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 21 أفريل 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة، 1053، تونس وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2010.

2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2010.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4) المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5) توظيف النتائج.

6) إبراء ذمة أعضاء المتصرفين.

7) تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8) تجديد مهام مراقبي الحسابات.

9) التفويضات التي سيتم منحها.

تم وضع كل الوثائق المخصصة للجمعية العامة العادية على ذمة السادة المساهمين بالمقر الكائن بشارع الأرض، مركز العمراني الشمالي، 1080 تونس وذلك طبقا للمدة القانونية المعمول بها.

مجلس الإدارة