استدعاء للجلسة العامة العادية
بورصة الأوراق المالية بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 753 290 دينارا
مقسم إلى 175 329 سهما بقيمة إسمية ذات 10 دنانير للسهم الواحد
إن السادة المساهمين في مؤسسة بورصة الأوراق المالية بتونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 14 أفريل 2011 على الساعة الثانية و30 دقيقة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للمؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
2- قراءة تقريري مراقب الحسابات حول
السنة | المحاسبية | المختومة | في
31 ديسمبر 2010 وحول العمليات المنصوص عليها صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تقرير التصرف لمجلس
الإدارة | والقوائم | المالية المختومة في
31 ديسمبر 2010.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2010 وتوزيع حصص الأرباح.
6- إقتطاع جزئي من الإحتياطات غير العادية وتوظيفها في النتائج المؤجلة.
7- توظيف النتائج المؤجلة وتوزيع حصص الأرباح بصفة استثنائية.
8- تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2011، 2012 و2013.
9- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2011، 2012 و2013.
جميع الوثائق التي تخص هذه الجلسة موضوعة على ذمة جميع المساهمين في المقر الإجتماعي للمؤسسة حدائق البحيرة، 1053 ضفاف البحيرة 2 – تونس.
عن مجلس الإدارة