استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة الاسمنت بقابس"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 32.213.600 د.ت
المقر الاجتماعي : 75، شارع خيرالدين
باشا عمارة ب 15 | الطابق 5 | 1002
مونبليزير تونس
الرقم الجبائي : 0082332A
- تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 18 مارس 2011 فأن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 20 أفريل 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2010.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2010. 3/ قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المدعمة والمغلقة في
31 ديسمبر 2010 والمصادقة على القوائم المالية المدعمة.
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2010.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تعيين حق الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 2010.
II الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 20 أفريل 2011 على
الساعة | الحادية | عشرة | صباحا | بالمقر
الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الترفيع في رأس مال الشركة.
2/ تعديل الفصل 6 من القانون الأساسي. عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس