استدعاء — وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف – شركة خفية الإسم

استدعاء

وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف – شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 296 600 دينار

المقر الإجتماعي : 51 نهج المقاولين – المنطقة الصناعية – أريانة المطار – ص ب 110 – 1080 – تونس – التوزيع الخاص

تدعو وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف – مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 ماي 2011 على الساعة التاسعة والنصف صباحا

بالمقر الإجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2010.

2- الإطلاع على تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالجداول المالية لموازنة 2010، وكذلك بالعمليات المعنية بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على الجداول المالية لموازنة 2010.

4- المصادقة على الإتفاقات التي ينظمها الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج.

7- تحديد مكافئات الحضور.

مع العلم أن تقرير مجلس الإدارة والجداول المالية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك مشروع القرارات هم على ذمة المدعوين بمقر الشركة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة. مجلس الإدارة