استدعاء للجلسة العامة العادية
طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 16.200.000 دينار
نهج بحيرة وندرمار - عمارة المغربية - 1053 ضفاف البحيرة
السجل التجاري رقم : B158961996 تبعا للقرار عدد 356 لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 مارس 2011 إن السادة
صفحة 44المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 6 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا بنزل MOVEMPICK قمرت بتونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2010.
3) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2010 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2010.
4) | تلاوة | التقرير | الخاص | لمراقب
الحسابات للسنة المالية 2010 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل
200 | من | مجلة | الشركات | التجارية
والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2010.
6) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2010.
7) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8) تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2010.
9) تعيين مراقب الحسابات.
مجلس الإدارة