دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة مصحة الأمان خ.ا

شركة خفية الاسم

الرأس المال الاجتماعي : 6.500.000 دينار المقر الاجتماعي : 20، نهج عزيزة عثمانة متوافيل، تونس

المعرف الجبائي : 341832 ف

السجل التجاري : B127241997

تدعو شركة مصحة الأمان خ.أ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 ماي 2011، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة الكائن بعدد 3، نهج المنستير حي الطيب المهيري، العوينة، طريق المرسى، تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2010،

2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2010 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2010 وتوزيع المرابيح.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5 تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2011،

6 تجديد مهام وتعيين أعضاء مجلس الإدارة،

7 إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

عن مجلس الإدارة