جلسة عامة خارقة للعادة وعادية ومجلس الإدارة
العقارية الصناعية بالجنوب
"أميس"
المقر الإجتماعي : نهج أحمد علولو
مكتب عدد 305 صفاقس عمارة سيرين المعرف الجبائي : 643566 W A M 000 السجل التجاري : B 1144051997
انعقدت الجلسة العامة الخارقة للعادة والعادية بتاريخ 3 أفريل 2011 والمسجلة في 11 أفريل 2011 وصل MOO1577 عدد التسجيل 11801489 وتمت المصادقة بالإجماع على القرارات الآتي ذكرها :
- تنقيح العقد التأسيسي للشركة.
- تغيير المقر الإجتماعي نهج أحمد علولو عمارة سيرين مكتب عدد 305 صفاقس 3027.
- تقريري الأدبي والمالي وموازنات 2010 وما قبلها.
- تعيين السادة شفيع القرمازي، رضا القرمازي، محسن الفراتي وهند الفراتي أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 أفريل 2011.
- تعيين مراقب حسابات جديد : السيد هشام القلال لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 جانفي 2011.
ثم قرر مجلس الإدارة المنعقد في 3 أفريل 2011 المسجل بصفاقس بتاريخ 11 أفريل 2011 عدد الوصل MO01571 عدد التسجيل 11801483 تعيين السيد شفيع القرمازي رئيسا مديرا عاما لمدة ثلاث سنوات وتمت المصادقة بالإجماع وأعطيت له كامل الصلاحيات طبقا للعقد التأسيسي ومحضر مجلس الإدارة.