استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاستثمار السياحي والنزل

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاستثمار السياحي والنزل

"S.I.T.H"

ش خ إ

المعرف الجبائي : 384921QA/M/000 سجل تجاري عدد B176591997

رأس مال الشركة : 2600.000د

المقر الاجتماعي : شارع حسن حسني عبد الوهاب - 8050 الحمامات

ليكن في علم المساهمين في رأس مال شركة الاستثمار السياحي والنزل "S.I.T.H" أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 14 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا ب 7 نهج القرش الأكبر - تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

تدارك تأخير الجلسات العامة.

تنظيم ولايات الإدارة لسنوات 2006 - 2007 - 2008.

تأكيد مدة مراقب الحسابات لسنوات 2003 - 2004 - 2005.

قراءة تقرير مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2003 - 2004 - 2005.

قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2003 - 2004 - 2005. الموافقة على البيانات المالية لسنوات 2003 - 2004 - 2005.

إحالة نتائج الشركة.

الموافقة على الإشعارات والمعاملات التي تدخل في نطاق المادة 200 وما يليها من قانون الشركات التجارية.

إبراء الذمة للإدارة.

تجديد فترة رئيس مجلس الإدارة.

تجديد فترة أعضاء مجلس الإدارة.

تعيين مراقب حسابات لسنوات 2006 - 2007 -2008.

أسئلة مختلفة.

توكيل.

مجلس الإدارة