استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة الصناعية للأجهزة والآلات

استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة | الصناعية | للأجهزة | والآلات

الكهربائية

"سيام"

شركة خفية الاسم

رأس مالها 14.040.000 دينار

المنطقة الصناعية قرمبالية 8030

س.ت : B1126321997

م.ج : 011723QAM000

يدعو مجلس الادارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 20 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الكائن بدار المؤسسة، الشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا – 1053

ضفاف البحيرة – تونس. للنظر في جدول العمال التالي :

1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الادارة حول تصرف سنة 2010.

2- النظر والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات لسنة 2010.

3- النظر والمصادقة على القوائم المالية لشركة "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2010.

4- النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.

5- توزيع نتيجة السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.

6- النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لشركة "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2010.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في تصرفهم للسنة المحاسبية 2010.

8- تحديد منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الادارة.

9- إعلام المساهمين بتجاوز العتبات في ر أس مال الشركة وسير عملية إعادة شراء الأسهم الذاتية.

الرئيس المدير العام