استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13.500.000 دينار
مجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس المقر الإجتماعي : 5 طريق المستشفى العسكري – 1005 باب سعدون – تونس السجل التجاري : B2459472003
الترقيم الجبائي : 858798 QNM 000 إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بالمقر الإجتماعي لشركة التبريد ومعمل
الجعة بتونس، شارع الأرض، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس، وذلك يوم الإربعاء 25 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2010. 2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2010.
3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4) المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6) توظيف النتائج.
7) انتهاء مدة النيابة بالنسبة لعضو متصرف. 8) التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2010 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية. بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الكائن بشارع الأرض، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس، وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.
مجلس الإدارة