استدعاء للجلسة العامة العادية — البطارية التونسية أسد

استدعاء للجلسة العامة العادية

البطارية التونسية أسد

ش خ إ

رأس مالها : 11.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية بن عروس

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد

مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الاثنين 23 ماي 2011 على الساعة الرابعة مساءا (16س) بمقر المعهد العربي برؤساء المؤسسات "دار المؤسسة الكائنة بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2010،

2 قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المحاسبية،

3 المصادقة، عند الإمكان على القوائم المالية للشركة الأم الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2010 وكذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، 4 المصادقة عند الإمكان على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2010،

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

6 تخصيص النتائج،

7 تحديد منحة الحضور،

8 تحديد عضوية مجلس إدارة الشركة، 9 تجاوز عتبة المساهمة بنسبة 10 في المائة

من طرف شركة EvoliaCapitalHolding.

10 مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

عن مجلس الإدارة