استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العقارية والتجارية والمالية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العقارية والتجارية والمالية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.400.000 مليون دينارا مقرها الإجتماعي : بتونس 150، شارع الحرية

دفتر تجاري عدد : B17471997

السادة المساهمون في الشركة العقارية

والتجارية | والمالية، | مدعوون | للحضور

بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 2 جوان 2011 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للشركة، 150، شارع الحرية 1002 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للسنة المالية 2010.

2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2010.

3- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2010.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص النتائج لسنة 2010.

6- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

7- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.

8- الإعلان بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء المجلس أو الرئيس المدير العام.