"تأمينات مغربية"

"تأمينات مغربية"

شركة خفية الاسم

شركة التأمين وإعادة التأمين

رأس مالها : 10.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : زاوية 64 نهج فلسطين، 22 نهج العربية السعودية 1002 تونس البلفيدير

السجل التجاري تونس B16657/1997 السجل الضرائبي : 01629 N

طبقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 31 مارس 2011 السادة المساهمين بشركة تأمينات مغربية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الاثنين 30 ماي 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة ذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2010 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.

2 تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2010.

3 المصادقة، إن اقتضى الأمر، على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية لسنة 2010.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2010.

5 تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 6 مكافآت الحضور.

7 عضوية أعضاء مجلس الإدارة.

8 عضوية مراقب حسابات.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام (5) على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.

وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.

عن مجلس الإدارة