استدعاء للجلسة العامة العادية — مصرف توزيع الخشب

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصرف توزيع الخشب

Promobois

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 390000 دينار

طريق تنيور كلم 10.5 – صفاقس

الدفتر التجاري : B1140371997

المعرف الجبائي : 418719B/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة مصرف توزيع الخشب "بروموبوا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر جوان 2011 على الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر الشركة : طريق تنيور كلم 10.5 – بصفاقس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2010.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2010.

4- المصادقة على القوائم المالية 2010. 5- تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 6- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام.

8- مسائل مختلفة.

9- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

هذا ونعلمكم أن الوثائق المنصوص عليها قانونيا ستكون على ذمتكم بمقر الشركة للإطلاع عليها في الآجال القانونية.

استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة إن السادة المساهمين في رأس مال شركة دورافيت تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 جوان 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 25 نهج 8603 الشرقية 1 – تونس وذلك للنظر في المسائل الآتية :

1- تقرير مجلس الادارة لسنة 2010.

2- تقارير مراقب الحسابات لسنة 2010. 3- المصادقة على ميزان وحسابات سنة 2010.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة للتصرف خلال سنة 2010.

5- رصد النتائج.

عن مجلس الادارة