استدعاء للجلسة العامة العادية
أمان رأس المال
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 دينارا
مقرها الإجتماعي : بشارع محمد الخامس – تونس
السجل التجاري عدد : 2412073201 ب إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي
صفحة 35ستنعقد يوم الثلاثاء 31 ماي 2011 على الساعة منتصف النهار والنصف بمكتب الشركة بشارع الحرية، عدد 124، الطابق الأول، تونس، وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2010.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2010.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الإتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2010.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- توزيع النتائج للسنة المالية 2010.
6- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
7- مسائل مختلفة.
وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من كل المساهمين.
يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر الشركة وذلك في أجل أقصاه 26 ماي 2011.
الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.
رئيس مجلس الإدارة