آرليكيد تونس

آرليكيد تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 23.855.025 دينارا

مقرها الاجتماعي : 37، نهج المقاولين - المنطقة الصناعية بالشرقية II أريانة المطار - 2035 أريانة

دفتر تجاري تونس عدد 0348652008 ب

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الخميس 9 جوان 2011 على التوالي على الساعة الثانية والساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب 37، نهج المقاولين - المنطقة الصناعية الشرقية II - أريانة المطار - 2035 أريانة، وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :

الجلسة العامة العادية :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنتائج السنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010.

تقارير مراقبي الحسابات.

المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 وتوزيع المرابيح.

المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010. تجديد نيابات أعضاء مجلس الإدارة.

تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

تجديد نيابة مراقب الحسابات الثاني.

المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

الترفيع في رأس مال.

تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك. إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.

بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.

مجلس الإدارة