شركة الخرسانة الممتازة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،2.091.400 دينار
مقرها : 1 نهج سالم بن حميدة المنزه V أريانة
السجل التجاري : B151502003
معرفها الجبائي : 429998J/A/M/000 بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 3 ماي 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 6 ماي 2011 تحت عدد 11804152 وصل عدد 5166 المودع منه نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 19 ماي 2011 تحت عدد D3528003.
قررت الجمعية العامة العادية :
1- المصادقة على إحالة سهم وحيد راجع بالملكية في رأس مال شركة الخرسانة الممتازة للسيد الطاهر غنيمة وذلك لفائدة السيد جوزي مانويل ريفوالتا لابيك.
2- المصادقة على تسمية السيد عبد الحق قزاح كعضو مجلس إدارة ثم تجديد تلك التسمية في المقرر الموالي.
3- تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2013 وذلك على النحو التالي :
- شركة إسمنت النفيضة.
- السيد جوزي مانويل ريفوالتا لابيك.
- السيد سهيل الزواوي.
- السيد عبد الحق قزاح.
4- تسمية شركة استشارة تصرف وحوكمة في شخص السيد هيثم عمر مراقب حسابات للشركة للسنوات المالية 2011 – 2012 و2013.