استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة المتوسطية لصنع الغزل

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة المتوسطية لصنع الغزل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 176.000 دينار

المقر الاجتماعي : 55، شارع خير الدين باشا 1073 تونس مونبليزير

الترقيم الجبائي : 1014920/P/A/M/000 إن المساهمين في الشركة المتوسطية لصنع الغزل مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الإثنين 9 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي "للشركة العالمية سيكار" وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1 المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين وذلك للتفحص والمصادقة على الموازنات المالية لسنوات 2007، 2008 و2009.

2 قراءة تقارير نشاط مجلس الإدارة للسنوات المالية 2007، 2008 و2009. 3 قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات للسنوات المالية 2007، 2008 و2009.

4 المصادقة على تقارير نشاط مجلس الإدارة للسنوات المالية 2007، 2008 و2009.

5 المصادقة على الموازنات المالية لسنوات 2007، 2008 و2009.

6 رصد النتائج للسنوات المالية 2007، 2008 و2009.

7 المصادقة على الاتفاقيات المقننة للسنوات المالية 2007، 2008 و2009.

8 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف للسنوات المالية 2007، 2008 و2009.

9 تحديد حوافز الحضور للسنوات المالية المقبلة.

10 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2010، 2011 و2012. 11 تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2010، 2011 و2012.

12 تغيير المقر الاجتماعي من تونس إلى قرقنة.

13 إعطاء النفوذ.