دعوة الجلسة العامة العادية

دعوة الجلسة العامة العادية

البنك العربي لتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

مقرها : بتونس 9 نهج الهادي نويرة

السجل التجاري : B167001997

المعرف الجبائي : 14161/Q/P/M/000 إن السادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة

ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول | العادية | التي | ستنعقد | يوم | الخميس

مونبليزير 1073 تونس

حول جدول الأعمال التالي : 16 جوان 2011 على الساعة الحادية السجل التجاري : B125931997

عشر | صباحا | بنزل | ريزيدنس

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف

إن المساهمين في رأس مال الشركة | "The Résidence" | بضاحية | قمرت

سنة 2010.

التونسية | لتأمين | التجارة | الخارجية | تونس، لمناقشة وبحث جدول الأعمال

2 قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2010.

3 المصادقة على تقرير مجلس إدارة حول تصرف سنة 2010 وعلى الحسابات المالية لسنة 2010.

4 المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية.

5 المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بإحداث صندوق اجتماعي بتاريخ 24 ماي 2000.

6 تبويت النتائج.

7 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 تفويض صلاحيات للقيام بالإجراءات التسجيل والإيداع والإشهار.

II لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 16 جوان 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل

"كوتيناس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 20 جوان 2011 على الساعة التاسعة صباحا بمقرها الإجتماعي 14 نهج بورجين مونبليزير 1073 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2010. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2010.

4- المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2010.

6- تخصيص أرباح سنة 2010.

التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

3. المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2010. 4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج.

5. تحديد منحة الحضور.

6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة. 7. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2010.

8. المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2010.

عن مجلس الإدارة