استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية

استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 23.184.000د

المقر الاجتماعي : نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2 تونس

تعلم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية كافة المساهمين أنه تقرر عقد جلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة يوم الجمعة 17 جوان 2011 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا - ضفاف البحيرة - تونس للنظر في جداول الأعمال التالية :

الجلسة العامة العادية :

انتخاب ممثل عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة.

المصادقة على تركيبة مجلس الإدارة.

تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2010.

تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. التطهير المحاسبي للأموال الذاتية.

تخصيص النتائج المالية لسنة 2010.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مسائل مختلفة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

تعديل القيمة الاسمية للسهم.

تحيين بعض الفصول من القانون الأساسي للشركة طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية. توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة الآجال القانونية.

لذا فإن كل السادة المساهمين في رأس مال

الشركة | التونسية | للمقاولات | السلكية

واللاسلكية مدعوون لحضور هذه الجلسة. رئيس مجلس الإدارة