بورصة الأوراق المالية بتونس

بورصة الأوراق المالية بتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 753 290 دينارا

المقر الإجتماعي : حدائق البحيرة – ضفاف البحيرة 2 – 1053 تونس

السجل التجاري : B4771995

المعرف الجبائي : 433789FAM000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخة في 14 أفريل 2011 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة يوم 21 أفريل 2011 تحت عدد 11702647 وصل عدد M028556، تقرر :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3- تخصيص النتائج المتعلقة بسنة 2010 وتوزيع الأرباح.

4-اقتطاع جزئي من الإحتياطات غير العادية وإدراجها ضمن النتائج المؤجلة.

5- إدراج النتائج المؤجلة وتوزيع الأرباح الإستثنائية.

6- تعيين الآنسة ليلى بشير مراقبا للحسابات للسنوات 2011، 2012 و2013.

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2011، 2012 و2013.

وقد تم إيداع نظيرين من هذا المحضر بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس يوم 18 ماي 2011 تحت عدد .D148195.