استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2010 المدعوة لانعقاد يوم الخميس 30 جوان 2011
مصحة البساتين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق II- صفاقس 3002
الدفتر التجاري بصفاقس رقم : B11770 1997
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 30 جوان 2011 على الساعة السابعة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
5) تخصيص أرباح السنة المالية 2010. 6) المصادقة على المنح والإعانات المسندة.
7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 8) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9) المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
10) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11) مسائل مختلفة.
12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2010، القوائم المالية لسنة 2010، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة