استدعاء للجلسة العامة العادية
يعلم رئيس مجلس إدارة شركة البنيان كافة السادة المساهمين في رأس مال الشركة بأن موعد الجلسة العامة العادية تم تحديده ليوم الثلاثاء 28 جوان 2011 على الساعة الحادية عشر (11H00) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 68، شارع فرحات حشاد - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2010.
2) دراسة القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
3) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2010. 4) تخصيص نتائج سنة 2010.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
7) تعيين مراقب حسابات لسنوات 2011 و2012 و2013.
ويعد هذا الإعلام بدعوة رسمية خاصة لكل مساهم لحضور هذا الاجتماع أو تعيين من ينوبه بصفة قانونية.
علما وأن مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة.
رئيس مجلس الإدارة