نشرة الاستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية
شركة ابن سينا للخدمات الطبية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2750.000 دينار
طريق منزل شاكر كلم 0.5 صفاقس
المعرف الجبائي : 000/M/A/941142Z س.ت : B0855442005
مساهمو شركة ابن سينا للخدمات الطبية مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأحد 26 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا بنزل سيفاكس طريق سكرة كم 0.5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2010.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2010.
3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2010.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات جديدة 2011، 2012 و2013. 8- تعيين مراقب حسابات الشركة لفترة 3 سنوات جديدة 2011، 2012 و2013. 9- مسائل مختلفة.
10- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي في الآجال القانونية نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة تقرير التصرف لسنة 2010 القوائم المالية لسنة 2010 تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
رئيس مجلس الإدارة