استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 21 جوان 2011
شركة القطب التنموي المنستير / الفجة شركة خفية الإسم
رأس مالها : (15.000.000 دينار)
عمارة بنك تونس العربي الدولي ضفاف البحيرة ب – 1053 تونس
رقم السجل التجاري : B2456032006 الرقم الجبائي : 978598B/A/M/000 تدعو شركة القطب التنموي المنستير / الفجة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الإجتماعي الكائن بمبنى بنك تونس العربي الدولي بالبحيرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2010.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2010.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2010.
4- المصادقة على القوائم المالية 2010. 5- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.
8- تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بمقر شركة القطب التنموي المنستير/الفجة أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 20 جوان 2011.
مجلس الإدارة