استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الاسم رأس مالها 196.000.000 دينار مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس المسجلة بالدفتر التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B6151996 والمعرف الجبائي 002708Q حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الثالث والعشرون من شهر جوان 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل الكنكورد نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2010.
3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهم.
صفحة 484- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2010.
5*- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 والفصول التالية له والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2010. 8- استقالة أعضاء بمجلس الإدارة وتقليص عدد الأعضاء المباشرين.
9- المصادقة على إصدار قروض رقاعية. 10- تفويض
يمكن للمساهمين الذين يملكون عشرة أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة والمسجلة بحساب القيم المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعه إلى قطب مصلحة الحريف للاتحاد الدولي للبنوك، نهج مصر، تونس – وذلك خلال ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
ولا يمكن لأي كان أن يمثل مساهما إذا لم يكن هو نفسه عضوا في هذه الجلسة ولا ينطبق هذا الشرط على الوكلاء القانونيين ولا على ممثلي الشركات المساهمة.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بقطب مصلحة الحريف للاتحاد الدولي للبنوك نهج مصر، تونس – وذلك خلال الآجال القانونية.
يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.
رئيس مجلس الإدارة