استدعاء للجلسة العامة العادية — العامة لصناعة المصافي (جيف)

استدعاء للجلسة العامة العادية

العامة لصناعة المصافي (جيف)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.666.000 دينارا

المقر الإجتماعي : طريق وطنية عدد 1 كم 35

السجل التجاري : B139271997

معرف جبائي : 6874/X/A/M

إن مجلس الإدارة للشركة الصناعية العامة للمصافي جيف فلتر ش خ إ يدعو المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد بنزل تونس نهج المنستير المنزه السابع، (فيم سابقا) وذلك يوم الخميس 30 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا، للمداولة حول جدول الأعمال التالي :

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2010 لشركة جيف فلتر.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات والمتعلقين بسنة 2010 لشركة جيف فلتر وشركات مجمع جيف فلتر.

3- المصادقة على القوائم المالية لشركة جيف فلتر لسنة 2010 والقائمات المالية المجمعة لسنة 2010.

4- توزيع مرابيح 2010.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2010.

6- تحديد منحة الحضور لسنة 2011 بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد منحة أعضاء هيئة المراقبة لسنة 2011.

8- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2011 – 2012 -2013.

9- تعيين متصرف يمثل الأقلية.

10- امتداد رخصة الشراء والبيع للأسهم الخاصة بالشركة.

11- الوظائف المشغولة بأعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى.

12- مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة