استدعاء — شركة المهدي لمواد البناء "سوماكو"

استدعاء

شركة المهدي لمواد البناء "سوماكو"

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 2.000.000 دينار تونسي

مقرها الاجتماعي : 68 شارع الهادي نويرة طريق المنستير سوسة 4003

السجل التجاري : B188751996

المعرف الجبائي : 020047C/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المهدي لمواد البناء "سوماكو"، مدعوون

لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 24 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالية :

1) قراءة تقرير التصرف لسنة 2010 النتائج عن مجلس الإدارة.

2) قراءة تقارير مراقب الحسابات.

3) المصادقة على التقرير الناتج عن مجلس الإدارة لسنة 2010.

4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.

5) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6) تخصيص النتائج لسنة 2010 وتوزيع المرابيح.

7) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و474 من مجلة الشركات التجارية.

8) المصادقة على الامتيازات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة.

9) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتسمية عضو جديد.

10) تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة 3 سنوات.

11) مسائل مختلفة.

12) تفويض للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة