استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة
وحدة انتاج الأدوية "أونيماد"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11.448.000 دينار
المقر الإجتماعي : ص.ب، 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى – 4060 سوسة السجل التجاري : B117421996
المعرف الجبائي : 020190J/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "وحدة انتاج الأدوية" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم السبت 18 جوان 2011 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :
أ – الجلسة العامة العادية :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2010 وتبرئة ذمة أعضائه.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية
لسنة 2010 وعلى العمليات المندرجة ضمن الإتفاقيات المقننة.
3- تخصيص النتائج.
4- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
ب – الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص مشروع زيادة رأس المال بواسطة إدماج المدخرات.
2- الترخيص في زيادة رأس المال (تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي).
3- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي.
عن مجلس الإدارة