ملخص لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2011
شركة المساهمات والنهوض بالاستثمارات شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.281.350 دينارا
المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة عمارة حنبعل تونس
RC : B190641998
MF : 296315FAM000
وفقا لمحضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة في 17 ماي 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب 1 بتونس بتاريخ 9 جوان 2011 تحت عدد 11805520 وصل رقم M006779، والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 جوان 2011 تحت عدد 201129386، تمت المصادقة على القرارات التالية :
1 الموافقة على تقرير الإدارة والقوائم المالية لسنة 2010 وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
2 الموافقة على تخصيص نتائج سنة 2010. 3 الموافقة على تجديد صلوحية أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات :
السيد علي الوسلاتي،
البنك التونسي،
السيد حسن زهير،
PROPARCO.
وتنتهي مهامهم مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في النتائج المالية لسنة 2012.
4 الموافقة على إبقاء المبلغ الجملي لمكافأة الحضور لسنة 2010.
5 الموافقة على إعطاء الصلاحيات للممثل القانوني أو من ينوبه للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة من إيداع وتسجيل ونشر.