استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوماتية وإدارة المؤسسات
45، | شارع | محمد | الخامس | 1002
مونبليزير تونس
شركة خفية الاسم
برأس مال : 2.000.000
السجل التجاري : B125482002
المعرف الجبائي : 793379S/P/M/000 نعلم السادة المساهمين بالمدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوماتية وإدارة المؤسسات بأنه قد تقرر :
- انعقاد الجلسة العامة العادية وذلك يوم 28 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الجامعة الكائن بشارع محمد الخامس عدد 45 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
1- قراءة وتقرير مجلس الإدارة حول السنة المختومة في 31 ديسمبر 2010.
2- قراءة وتقرير مراقب الحسابات للموازنة المالية لسنة 2010.
3- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4- معالجة ومصادقة الموازنة المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2010.
5- إبراء ذمة المساهمين.
6- تخصيص النتائج لسنة 2010.
7- تجديد وتسمية أعضاء مجلس الإدارة. 8- تسمية مراقب حسابات.
9- مسائل شتى.
- انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم 16 جويلية 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجامعة الكائن بشارع محمد الخامس عدد 45 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
1- الترفيع في رأس المال.
2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 3- مسائل شتى.
رئيس مجلس الإدارة