استدعاء — القسم التونسي لاستعمال الكلوة

استدعاء

القسم | التونسي | لاستعمال | الكلوة

الاصطناعية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 110000,000 د

مقرها الاجتماعي : 11 نهج محمد علي العنابي تونس 1002

السجل التجاري : B1138741997

المعرف الجبائي : 006015J/A/M/000 إن السادة والسيدات مساهمي القسم التونسي لاستعمال الكلوة الاصطناعية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 6 جويلية 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف في الشركة للسنة المحاسبية 2010.

2) تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق

بالقوائم | المالية | للسنة | المحاسبية | في

31 ديسمبر 2010.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4) المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2010.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2010.

6) تخصيص النتائج.

7) تعيين مراقب الحسابات للسنوات المحاسبة 2011 –2012 –2013.

8) تجديد عضوية مجلس الإدارة للسنوات المحاسبة 2011- 2012 –2013.

توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة

القانونية.

يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.

عن مجلس الإدارة