استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — شركة المواد الصحية

شركات خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

شركة المواد الصحية

شركة خفية الاسم

رأس مالها 11.466.530 دينار

المقر الاجتماعي : 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج 2035 المعرف الجبائي : 000/M/A/Z492586 السجل التجاري : B151092003

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية مدعوون للحضور يوم الاثنين 4 جويلية 2011 بالمقر الاجتماعي للشركة 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج 2035 :

للجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة لسنة 2010.

3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2010.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2010.

5- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2010.

6- | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7- تجديد مهام عضوين بمجلس الإدارة. 8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لتصرفهم لسنة 2010.

9- تحديد مكافآت حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.

10- مسائل مختلفة.

للجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات القوانين المنقحة والمكملة لمجلة الشركات التجارية :

القانونية عدد 1 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009 والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.

2- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

عن رئيس مجلس الإدارة