استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
التقدم | الصناعي | التقني | والتجاري
"بروجيتاك" "PROGITEC"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 185.000 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بجبنيانة مقسم عدد 21 ص.ب 86 3080 صفاقس
الترقيم الجبائي : 1038969L
إن المساهمين في شركة "بروجيتاك" مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية لسنة 2010 والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأحد 10 جويلية 2011 على الساعة السادسة مساءا بمقر الشركة وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
الجلسة | العامة | العادية | يوم | الأحد
10 جويلية 2011 على الساعة السادسة مساءا :
1. المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية لسنوات 2008، 2009 و2010.
2. قراءة تقارير التصرف المتعلقة بالسنوات المالية 2008، 2009 و2010.
3. قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات لسنوات 2008، 2009 و2010.
4. المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.
5. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2008، 2009 و2010.
6. رصد نتائج السنوات المالية 2008، 2009 و2010.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام .
8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9. تجديد مهام مراقب الحسابات.
10. مسائل مختلفة.
11. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الأحد 10 جويلية 2011 على الساعة السابعة مساءا :
1. الترفيع في رأس مال الشركة.
2. مسائل مختلفة.
3. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.