استدعاء — فان لاك تونس ش خ

استدعاء

فان لاك تونس ش خ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 50.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : سيدي سالم - بنزرت - 7003

س ت ش : بنزرت B0476422007

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "فان لاك تونس ش خ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 18 جويلية 2011، على الساعة الثانية والنصف بتونس 45، شارع الحبيب بورقيبة، وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2011،

2 قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

3 المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والاتفاقيات،

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5 تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2011 وتوزيع المرابيح،

6 إجراءات الإشهار.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله، الحضور بالجلسة العامة العادية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي.

عن مجلس الإدارة