استدعاء | للجلسة | العامة | العادية
(السنة المالية 2010)
البنك التونسي للتضامن
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 – تونس
الهاتف : 71844040
الفاكس : 71845537
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 16 جويلية 2011 على الساعة التاسعة
صباحا | بمقر | المعهد | العربي | لرؤساء
المؤسسات الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة – تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2010 والمصادقة عليهما.
2- الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص.
3- تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
6- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
7- الترخيص لمجلس الإدارة في الاقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية.
8- المصادقة إن اقتضى الأمر على الاتفاقيات المقننة.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من راس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك
صفحة 28بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع. كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة
العامة | العادية. | ويقع | الترسيم | بالمقر
الاجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وأنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك (وحدة التنظيم وتعبئة الموارد، الطابق الخامس).
مجلس الإدارة