استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
لبنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
والمتوسطة
ليوم الأربعاء 20 جويلية 2011
إن السادة المساهمين في رأس لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مدعوون للاجتماع بالمقر الكائن بعدد 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، أريانة وذلك يوم الأربعاء 20 جويلية 2011 على الساعة التاسعة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2010.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات
حول | القوائم | المالية | المقفلة | بتاريخ
31 ديسمبر 2010 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2010 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة,
4. المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5. تخصيص النتائج.
6. تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7. تسمية أعضاء جدد وتجديد مدة عضوية أعضاء بمجلس الإدارة.
8. المصادقة على تسمية مراقب حسابات للفترة النيابية 2013 2011.
يمكن لكل مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.