ملخص محضر مداولات الجمعية العامة العادية المنعقدة بطبرقة في 28 أفريل 2011 وإيداع القوائم المالية في صيغتها النهائية للسنة المالية 2010 الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة
نزل الميموزا
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.008.680د
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بطبرقة يوم 28 أفريل 2011 والمسجل بالقباضة المالية بطبرقة في 20 جوان 2011 تحت عدد 11700751 عدد الوصل M011812 قررت الجلسة العامة بالإجماع ما يلي :
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2010.
- المصادقة على تخصيص نتيجة السنة 2010 في بند حساب نتائج مؤجلة.
- تبرئة ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف في سنة 2010.
- المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة تجديد عضوية كل من السيدة كريمة بن حتيرة والسيد أبو بكر رجب الخلاب كأعضاء بمجلس إدارة الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة نزل الميموزا ممثلين عن الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية - لافيكو تونس - وذلك لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من السنة المالية 2011 وتنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العادية للسنة المالية 2013.
وتصادق على تجديد عضوية ممثل ديوان الحبوب بمجلس إدارة الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة نزل الميموزا وذلك لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من السنة المالية 2011
صفحة 18وتنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2013.
- المصادقة على منح كل عضو بمجلس الإدارة مبلغ 500د كمنحة علي كل حضور بالمجلس خلال السنة المالية 2010.
وقع إيداع نظيرين من هذا المحضر ومن القوائم المالية في صيغتها النهائية للسنة المالية 2010، لدى كتابة المصلحة التجارية والإدارية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تحت عدد 201131442.