استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك الفرنسي التونسي

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك الفرنسي التونسي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : خمسة ملايين دينار

المقر الاجتماعي : نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير - 1002 تونس البلفيدير

السجل التجاري : ب 1111931996 يرجي من السادة المساهمين في رأس مال البنك الفرنسي التونسي حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 27 جويلية 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بتصرف سنة 2010.

2) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بتصرف سنة 2010 والتقرير الخاص بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض والفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات الترتيبية. 3) المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بتصرف سنة 2010.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5) تخصيص نتائج تصرف 2010.

6) المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة.

7) المصادقة على تعيين متصرف.

وطبقا للفصل 36 من القانون الأساسي للبنك لا يمكن حضور الجلسة العامة العادية إلا للمساهمين المالكين على الأقل لعشرة أسهم محررة كليا.

وبالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهما فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم من تمثيلهم.

ولا يمكن للمساهمين الذين يريدون تفويض تمثيلهم بالجلسة العامة العادية أن يفعلوا ذلك إلا بواسطة مساهم آخر.

وعلى المساهمين أن يودعوا تواكيلهم بمقر البنك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ إنعقاد الجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك بنهج أبو بكر الشهيد حي النسيم مونبليزير وذلك خلال الأجل القانوني.

رئيس مجلس الإدارة