استدعاء لجلسة عامة عادية — وجلسة عامة خارقة للعادة

استدعاء لجلسة عامة عادية

وجلسة عامة خارقة للعادة

ليوم 28 جويلية 2011

شركة مصحة الوردة ش.خ.ا

مركب باشا سنتر جناح 1 مونبليزير تونس

الرقم الجبائي : 856948C/A/M/000 السجل التجاري : B0157292003 السادة المساهمون في شركة مصحة الوردة مدعوون للحضور في جلستين عاميتين الأولى عادية والثانية خارقة للعادة المزمع عقدهما يوم 28 جويلية 2011 بداية من الساعة الثامنة مساءا بالعنوان التالي 5 نهج ابن حازم حي الحدائق البلفيدير تونس وذلك للمداولة في جداول الأعمال التالية: الجلسة العامة العادية :

تنعقد هذه الجلسة بداية من الساعة الثامنة مساء وتداول في جدول الأعمال التالي : 1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2010.

2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2010.

3/ المصادقة على الموازنات المالية لسنة 2010.

4/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.

5/ مسائل مختلفة.

6/ تفويض.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

تنعقد هذه الجلسة إثر انتهاء المداولة في الجلسة الأولى وتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على آجال عقد هذه الجلسة. 2/ المصادقة على قبول مساهمين جدد. 3/ إلغاء الحق التفاضلي للاكتتاب.

4/ المصادقة على وثائق الجلسة.

5/ الترفيع نقدا في رأس مال الشركة.

6/ تنقيح القانون الأساسي.

7/ إسناد تفويض خاص.

8/ تفويض.

يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.

رئيس مجلس الإدارة