استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000د
س.ت : B135442001
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 – المطار – 2035 أريانة
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 38 التي ستنعقد يوم الإربعاء 3 أوت 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 المطار – 2035 أريانة، وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال : 1- المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة،
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2010 والمصادقة عليه،
3- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2010،
4- المصادقة على موازنة الشركة والقوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2010،
5- اختيار مراقب حسابات للشركة للسنوات 2011، 2012 و 2013،
6- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة،
7- تحديد منحة الحضور،
8- تبويب المرابيح للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2010،
9- النظر في مسألة إعادة تفعيل ملف بناء المقر الجديد للشركة التونسية للتنقيب.